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来源:www.jo22.com-五亿彩骗局解密发稿时间:2019-09-15 09:28


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要求从业机构应当有效进行客户身份识别。应依法收集客户必备要素信息,利用可靠途径、以可靠方式获取客户信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。明确规定从业机构的提交大额和可疑交易报告义务。

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